El primer instrument de frau bancari

Primer Banc dels esquemes de frau d'instruments han atret l'atenció internacional important, ja que els individus i les organitzacions han perdut milers de milions de dòlars a tot el món. "El frau el primer instrument del Banc" és el terme general donat als esquemes de frau que van per molts noms diferents, incloent:

• Primers Obligacions Bancàries
• Primer Banc de Garanties
• Alt Rendiment de comerç o de rotllo dels programes
• Cartes de Crèdit Standby
• Cambra de Comerç Internacional (ICC) 3039 3034 o Cartes de Crèdit
• Notes Garantides del Banc
• Descompte de Valors del Tresor dels EUA
• Fons Monetari Internacional Backed Securities

Exemples comuns

En aquests esquemes, els estafadors pretenen tenir accés a un programa de negociació secreta sancionada pel Banc de la Reserva Federal, el Departament del Tresor, el Banc Mundial, la Cambra Internacional de Comerç o el Fons Monetari Internacional. Llegiu sobre un exemple bastant comú de com aquest món fraudulenta s'explica als possibles inversors. Com més l'explicació que li sembla a aquesta explicació, és més probable que li ofereixen una inversió fraudulenta.

• Diversos "Prime Bank" Els programes comercials o programes similars comercials que ofereixen els mercats de secrets, la inversió privada, que pretenen oferir una rendibilitat per sobre del mercat amb promig per sota dels riscos de mercat a través de la negociació d'instruments bancaris són fraudulentes.
• Oferir aquest tipus de programes, o que diu ser capaç d'introduir els inversors a les persones que tenen accés a aquests programes, viola moltes lleis federals, incloent les lleis penals.
• No hi ha "secret" dels mercats en què els bancs de comerç de valors. Representacions en cas contrari són fraudulentes.

A més, els programes d'inversió en què se sol · licita una institució financera per escriure una carta, comunament coneguda com "Carta dels fons bloquejats", aconsellant que els fons estan disponibles en el compte ", nets i ser d'origen no delictiu", i lliure de "càrrega o gravamen" per a un determinat període de temps, s'utilitzen amb freqüència per cometre fraus. Aquestes cartes no tenen cap ús en els cercles bancaris legítims.

Els símbols, noms, i els productes del Departament del Tresor dels EUA són mal utilitzats en aquests sistemes de diverses maneres. Alguns esquemes d'afirmar que el Tresor dels EUA:

• Realitza còpies de seguretat o aprovi aquest tipus de programes
• Té una "sala d'operacions secretes"
• Ha d'aprovar els projectes humanitaris relacionats amb aquests sistemes
• Ha adquirit els valors per als inversors per garantir contra pèrdues
• Té una forma de fons dels inversors de la piscina i comprar i vendre valors ", igual que els Rockefeller pot."

Cap d'aquestes afirmacions són certes.

És il · legal per cometre frau en l'oferta o venda de valors. En la majoria de les circumstàncies, també és il · legal la venda de valors que no s'han registrat als EUA Comissió de Borsa i Valors. A la seguretat inclou els següents elements: ". Qualsevol interès o instrument conegut comunament com la" seguretat "" "Nota", "valors", "bons", i "debentures" i termes més generals, com ara "contracte d'inversió" i es designen com instruments com els "préstecs" no modificarà el seu estatut jurídic com a garantia. SEC contra WJ Howey Co, et. al, 328 EUA 293 (1946).

Senyals d'advertència

• Nom caiguda
• Paraules de moda
• L'excés de secretisme
• L'excessiva dependència de l'autenticació
• L'excés de renúncies
• L'aparença injustificada de la professionalitat
• Gran cop darrera de les escenes
• Els rendiments són massa alta
• La manca de base transaccional
• Un mercat secundari, on les inversions poden ser acomiadats de forma ràpida i rendible
• Documentació defectuosa

Què cerca

Hi ha molts termes que s'observen amb freqüència en els documents presentats pels estafadors en la comercialització de les operacions fraudulentes d'inversió. Els estafadors solen imitar i mal ús de termes bancaris legítims. Molts dels termes originals següents són mal utilitzats, juntament amb aquells que no tenen cap significat en el món real. Es llancen junts en documents que contenen una barreja de realitat i ficció, sovint confús per a un inversor per primer cop.

• No elusió
• La no divulgació
• Bé, net, clar, i d'origen no delictiu
• Fons bloquejats Programa d'Inversió
• Primer Programa del Banc de Comerç
• De la Reserva Federal Aprovat
• Aprovat Tresor
• La introducció de programes
• Ordres irrevocables de Pagament
• Obligacions del Banc Prime, Notes, garanties, cartes de crèdit
• Fresh-Cut Paper
• D'alt rendiment Programa d'Inversió (HYIP)
• CPI 3034 o 3039 la Carta de Crèdit
• Fora del programa Balanç
• Primer Banc Comercial d'obligacions
• Primers instruments del Banc, notes, garanties, oficis o cartes de crèdit
• Primers europeus cartes de crèdit bancàries
• Primer Mundial de Obligacions del Banc o d'instruments financers
• Garanties d'Assegurances Prime
• D'alt rendiment d'obligacions del comerç, els programes financers, programes de gestió d'actius
• Alt Rendiment Programes d'Inversió (HYIP)
• Alt Rendiment Pagarés o Notes del Banc
  Notes Garantides del Banc
• Intermedi bitllets de banc
• Programes de rotllo o programes del Banc obligacionistes rotllo
• ICC 500 o 600 del Banc d'obligacions de l'Instrument
  FMI (Fons Monetari Internacional) Cartes de Crèdit
  FMI Backed Securities, lletra de canvi, la Carta de l'equitat, o bons de titulització
  Descompte de Estats Units Obligacions del Tresor, lloguer o arrendament de Valors del Tresor
  Bloqueig d'assignació de Valors del Tresor
• "Edició Limitada" o de Valors del Tresor Defacto
  Estats Units els bons en dòlars, Notes federals, mitjans, o intermèdia signifiquen ni bitllets de banc
  Fons bloquejats cartes o programes d'inversió, les Cartes de Crèdit
  Ordres irrevocables de Pagament, les garanties Obligacions Primer, els diners del Banc Centre
  Llibre de tall fresc i obligacions del Banc, Banc de paper
• Obligacions del Banc experimentats
  Programes privades de col.locació
• Programes comercials privades
  Internacional de Certificat de Dipòsit (LCD)
• Banc de l'ordre de compra irrevocable (IBPO)
  Irrevocable Corporatiu / Compra confirmada Ordre (OIPC)
  Compromís irrevocable de Primer Banc
• Cupó Zero de L / C

Més frases d'inversió del Banc Prime frau a tenir en compte:

• Programa de comerç de secret
• Els bancs o de la Reserva Federal no pot negar la participació en aquests programes
• No eludeixen o de no divulgació Acords
• Els fons són "Bé, net, clar, i d'origen no delictiu"
• Fons agrupar per a quantitats comercials mínimes de $ 10 milions, o $ 100 milions (de vegades figuren com "Deu [10] milions de dòlars," i similars)
• Les taxes d'interès garantit del 6% al 100% a 1000% cada mes
• Oficis amb només el 10, 25 o 50 bancs en el món, com ara Barclays o el Credit Suisse
• Programa de còpia de seguretat, aprovat o autoritzat pel Banc de la Reserva Federal (FED o FRB), el Fons Monetari Internacional (FMI), o la Cambra Internacional de Comerç (ICC) o el Departament del Tresor
• "Trader", "facilitador", o "intermediari"
• Només de 5 a 10 "comerciants" en el món tenen accés a aquest programa; Trader durà a terme 40 operacions cada any.
• Percentatge de la producció es destinarà a la caritat, els programes socials, o els esforços humanitaris
• Agències del Govern dels EUA es nega l'existència d'aquests programes perquè el Govern no vol que els seus diners per sortir dels EUA
• Agències del govern dels EUA intenten apoderar-se dels fons per si mateixos
• "A causa dies 1, 5 o 10 anys i 1"
• "108" banc certificat bancari que garanteix el principi de + 8% d'interès anual
• "Els fons d'origen no delictiu, són jurídicament de propietat de o assignat per a la participació en un programa específic de gestió d'alt rendiment d'actius"
• Principal està garantit i / o garantits per cartes de crèdits "Els fons es mantindrà en un compte bancari que només vostè és signant de. Aquests fons seran utilitzats com a garantia. "
• En alta mar els comptes de fideïcomís o d'interès lliure d'impostos
• Es pot obtenir el producte a través de targetes de dèbit Visa
• Recomana retirar de la legítima de pensió / WA comptes i enviar fons a les empreses de pensions adreçats interlocutòria que garanteixi col · lateralment mitjançant els fons amb una nota, i després es va invertir en el primer Banc d'Instruments
• El "facilitador" es té accés als mons de dalt "comerciant"
• "Trader", "negociació dels bancs", "Sortir del comprador"
• La forma en tots els bancs o els grans bancs guanyen diners
• Les transaccions es refereixen a vegades com "Trams"
• Només uns pocs estan convidats a participar en el programa de comerç
• Originalment establerta per les famílies de l'elit com els Rockefeller, els Rothschild Gettys, i els Carnegies.
• Fragmentar o de garantir els fons
• Lleis bancàries fraccionàries
• La hipoteca amb les companyies d'assegurances ($ 1.200.000 necessaris per a la companyia d'assegurances a "hipotecar" $ l00M necessària per al comerç)
• Períodes d'inversió que cotitzen en els contractes serien "90 dies hàbils", "un any i un dia", o "cinc anys i un dia"
• Programa desenvolupat per anivellar la síndrome del jo-jo en el sector bancari
• "La informació continguda en aquest document és per a fins d'informació només i no pretén ser una sol · licitud ni una oferta per vendre qualsevol tipus de valors"
• Els fons invertits estan completament garantits per un aval bancari Endorsed
• "Cash" Transferència Bancària
• C & F ASWP
• Confort Letter
• "Condicional" de pagament SWIFT
• Nombre CUSIP
• Descomptant L / C
• "Les operacions es va establir específicament en un termini d'1 any i 1 dia, pel que no ha d'aparèixer en el balanç del banc"
• Consells de bancs estrangers
• Irrevocable, Divisible, cedir, transferir, fraccionable, Rotatori, Confirmat L / C a pagar 100% a la vista
• Key-Tested Telex (KTT)
• Mercat de Compra i Venda de L / C
• Prova de Fons
• Prova de producte
• Llest, disposat i capaç (R, W, & A)
• Sonda suau
• 2% Garantia de Fidel Compliment
• Pre-aconsellen emesa pel banc
• Responsable del Banc de compromís de fons
• Una afirmació que el "promotor" té una relació comercial estable amb un gran banc internacional
• La negativa a donar "informació completa" de tots els involucrats
• L'expressió "agent de mandat"
• Carta de crèdit standby (SLC)

Joe Tufo, Consultor Certificat de flux d'efectiu, Especialista Certificat de capital
ESPECIALISTES DE FLUXOS D'EFECTIU, INC
PO Box 844
Alamo CA 94507
925-691-8200 directe al meu escriptori
800-669-2700 Negocis
Fax 206-984-2853
joe@joetufo.com
SKYPE: jptufo

http://www.workingcapitalfast.com

http://www.joetufo.com/blog

Segueix-me al Facebook!

http://www.facebook.com/joetufo

Segueix-me a Twitter!

https://twitter.com/joetufo

http://www.google.com/profiles/jptufo

http://www.bit.ly/82XHOB

Quota de base i de la Comissió.

El seu # 1 font de finançament alternativa. Truca'ns Quan el seu banquer diu NO!

Empresarials i línies de crèdit personals 50.000 $ a $ 10.000.000, de grans projectes de finançament de $ 10.000.000 a No Limit, els préstecs comercials, préstecs SBA, préstecs de diners dur, préstecs de l'Església, el factoring, comptes per cobrar de finançament, a la bestreta en efectiu Mercant.

Orador, escriptor, i líder de seminaris

Donar respostes honestes de manera oportuna sense importar com de difícil la situació.

La confiança, integritat i servei: avui aquí, demà

Si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per llegir la nostra Descàrrec de responsabilitat

http://joetufo.com/blog/?page_id=14