Prime Fraud Instrumento Banco

Prime Bank esquemas de fraude Instrumento atraeu a atención internacional significativa, xa que individuos e organizacións perderon miles de millóns de dólares en todo o mundo. "Fraude Instrumento Prime Bank" é o termo xenérico dado a esquemas de fraude que van por moitos nomes diferentes, incluíndo:

• Prime debêntures Banco
• Primeiro garantías bancarias
• Alto Rendemento Programas negociación ou Rolo
• Cartas de crédito
• Cámara de Comercio Internacional (ICC) 3039 3034 ou cartas de crédito
• Garantir Notas do Banco
• Descontado do Tesouro de Estados Unidos de Valores Mobiliarios
• Fondo Monetario Internacional backed Securities

Exemplos comúns

Nestes réximes, os artistas pretenden fraude ter acceso a un programa de negociación secreta sancionada polo Reserva Federal Bank, o Departamento do Tesouro, o Banco Mundial, a Cámara de Comercio Internacional, ou o Fondo Monetario Internacional. Ler sobre un exemplo bastante común de como este mundo fraudulenta é explicado aos investimentos potenciais. Canto máis a explicación dada para se parece con esta explicación, o máis probable é que está a ser ofrecido un investimento fraudulento.

• Varios "Prime Bank" programas comerciais ou programas comerciais similares que ofrecen secretos, os mercados de investimento privado, que se propoñen a ofrecer retorno por riba da media do mercado, con baixo risco de mercado a través da negociación de instrumentos bancarios son fraudulentos.
• Ofrecendo estes programas, ou afirmando ser capaz de introducir os investimentos para as persoas que teñen acceso a estes programas, viola moitas leis federais, incluíndo as leis penais.
• Non hai "segredo" dos mercados en que os bancos negocian títulos. Representacións en contrario son fraudulentos.

Ademais, os programas de investimento en que unha institución financeira é invitado a escribir unha carta, comunmente referido como unha "Carta fondos bloqueadas", aconsellando que os fondos están dispoñibles na conta ", limpo e de orixe non-criminal", e libre de "carga ou gravames" para un determinado período de tempo, son frecuentemente usados ​​para perpetrar esquemas de fraude. Estas cartas non teñen utilidade nos círculos bancarios lexítimos.

Os símbolos, nomes e produtos do Tesouro de Estados Unidos son mal utilizados neses réximes de varias maneiras. Algúns esquemas de afirmar que o Tesouro de Estados Unidos:

• Igual ou aprobar estes programas
• Ten unha "sala de negociación secreta"
• Debe aprobar os proxectos humanitarios conectados a estes réximes
• Comprou títulos para investidores para garantir contra perdas
• Ten unha forma de fondos de investimentos piscina e mercar e vender títulos "Así como os Rockefellers pode."

Ningunha desas afirmacións son verdadeiras.

É ilegal a se involucrar en fraude na oferta ou venda dun seguridade. Na maioría das circunstancias, tamén é ilegal vender títulos que non se rexistraron coa Securities and Exchange EUA Comisión. A seguridade inclúe o seguinte: ". Calquera interese ou instrumentos comunmente coñecidos como" seguridade "" "Nota", "accións", "lazo", e "debêntures" e termos máis xerais, como "contrato de investimento" e designa como instrumentos como "préstamos" non cambia o seu estatuto xurídico como títulos. SEC v WJ Howey Co, et. al, 328 EUA 293 (1946).

Sinais de alerta

• Nome caída
• Buzzwords
• Secreto excesivo
• A dependencia de autenticación
• Renuncias excesivas
• Aparición inxustificado de profesionalidade
• Gran xogador detrás das escenas
• Os ingresos son moi alta
• Falta de base transacional
• Un mercado secundario, onde estes investimentos poden ser despedidos de xeito rápido e rendible
• Documentación Flawed

O que buscar

Existen moitos termos que son comunmente vistos en documentos presentados polos defraudadores en comercialización de plans de investimento fraudulentos. Os defraudadores, moitas veces imitan e abusar termos bancarias lexítimas. Moitos dos termos seguintes xenuíno son mal utilizados, xunto con aqueles que non teñen ningún significado no mundo real. Son xogados xuntos en documentos que conteñen unha mestura de realidade e ficción, moitas veces confuso para un investidor de primeira viaxe.

• Non evasión
• A non-difusión
• Bo, limpo, claro, e de organizacións non-penal Orixe
• Programa de Investimentos Fondos bloqueadas
• Primeiro programa de Negociación do Banco
• A Reserva Federal Aprobado
• Tesouro Aprobado
• Programa de rolo
• Ordes de pagamento irrevocables
• Debêntures Prime Bank, Notas, Garantías, Cartas de crédito
• Fresh-Cut Paper
• De Alto Rendemento Programa de Investimentos (HYIP)
• ICC 3034 ou 3039 Carta de crédito
• Off programa Balance
• Primeiro Negociación de debêntures Banco
• Instrumentos Banco Prime, Notas, Garantías, oficios, ou cartas de crédito
• Prime Europeo Cartas de crédito bancarias
• Prime Mundo debêntures Banco ou instrumentos financeiros
• Prime garantías de seguro
• De Alto Rendemento de Negociación das debêntures, os programas financeiros, Programas de Xestión de Activos
• Alto Rendemento Programas de inversión (HYIP)
• Alto Rendemento Notas pagarés ou Notas do Banco
  Garantir Notas do Banco
• Intermediario Notas do Banco
• Programas de rodillo ou programas do Banco do rolo de debêntures
• ICC 500 ou 600 Instrumento Debênture Banco
  Stand-by FMI (Fondo Monetario Internacional) Cartas de crédito
  Valores apoiados polo FMI, letra de cambio, Bill of Equity, ou títulos lastreados
  Descontos Obrigas do Tesouro de Estados Unidos, arrendamento ou aluguer de bonos do Tesouro
  Bloqueo de Asignado Títulos do Tesouro
• "Edición Limitada" ou defacto Títulos do Tesouro
  Obrigas Dólar Americano, Notas Federal, medio, ou Mid-Term Notes ou Notas do Banco
  Bloqueados Cartas fondos ou programas de investimento, Cartas de crédito Documental
  Irrevocables ordes de pagamento, garantías debêntures En primeiro lugar, o diñeiro do Banco Central
  Paper Cut fresco ou debêntures do Banco, Banco de Papel
• Temperado debêntures Banco
  Privadas programas de colocación
• Privadas programas de intercambio
  Certificado Internacional de Depósito (LCD)
• Orde de Compra irrevogable Bank (IBPO)
  Irrevogable Corporate / Orde de Compra Confirmada (OIPC)
  Compromiso irrevogable Banco Prime
• Cero Coupon L / C

Máis Prime Banco de Investimentos frases fraude a seren observados:

• Programa de negociación de Segredo
• Bancos ou Reserva Federal vai negar a implicación nestes programas
• Non evitar / non-divulgación acordos
• Fondos son "Bo, limpo, claro, e de non-criminal Orixe"
• Fondos reunidos para cantidades comerciais mínimas de US $ 10.000.000 ou US $ 100.000.000 (por veces refire como "Ten [10] millóns de dólares", e así por diante)
• As taxas de interese garantir do 6% ao 100% a 1000% cada mes
• Trade con só o top 10, 25 ou 50 bancos no mundo, como o Barclays ou crédito Suisse
• Programa de apoio, aprobado ou sancionado polo Reserva Federal Bank (FED ou FRB), o Fondo Monetario Internacional (FMI), ou a Cámara de Comercio Internacional (ICC) ou o Departamento do Tesouro
• "Trade" facilitador "," ou "corretaxe"
• Só 5 a 10 "Traders" do mundo teñen acceso a este programa trade realizará 40 operacións por ano.
• Porcentaxe da renda vai para a Caridade, programas sociais, ou os esforzos humanitarios
• Axencias do goberno de Estados Unidos vai negar a existencia destes programas, porque o Goberno non quere o seu diñeiro para deixar os EUA
• Axencias do goberno de Estados Unidos intenta aproveitar os fondos por si
• "1 día, 5 ou 10 anos e 1 Due"
• Banco "108" ao certificado de base que garante o principio + 8% de xuros anuais
• "Fondos de non penal orixe, son legalmente propiedade ou asignado para a participación nun programa de Alto Rendemento indicado Asset Management"
• Principal é garantir e / ou garantidas por cartas de crédito "Os fondos estará en unha conta bancaria que só é Internet por diante. Estes fondos serán usados ​​como garantía. "
• Contas fiduciárias Offshore / xuros libre de impostos
• Pode obter beneficios a través de tarxetas Visa de débito
• Aconsellado para eliminar lexítimos pensión / WA contas e enviar fondos para empresas de auto-dirixidas de pensións que hipotecar os fondos cunha nota, e despois son investidos en Prime Bank Instruments
• O noso "facilitador" ten acceso ao "trade" mundos arriba
• "Trade" "Negociación Bank" "para máis Exit"
• A forma na que todos os bancos ou grandes bancos fan o seu diñeiro
• As negociacións son por veces refire como "Tranches"
• Só un selecto poucos están invitados a participar no programa de negociación de
• Orixinalmente establecida polas familias de elite, como os Rockefellers, Rothschilds, Gettys, e os Carnegie.
• Fractionalize ou hipotecar os fondos
• Fracionários leis bancarias
• Hipoteca con compañías de seguros (US $ 1,2 millóns necesarios para a compañía de seguros para "hipotecar" $ l00M necesario para o comercio)
• Períodos de investimento citados en contratos sería "90 días laborables", "un ano e un día", ou "cinco anos e un día"
• Programa deseñado para nivelar o síndrome de yo-yo no sector bancario
• "A información contida neste documento é para fins de información só e non se destina a unha solicitude nin unha oferta para vender calquera forma de títulos"
• Fondos investidos son integramente cubertos por unha garantía bancaria Endorsed
• "Cash" Transferencia bancaria
• C & F ASWP
• Comfort Letter
• Pago "Condicional" SWIFT
• Número CUSIP
• Descontando L / Cs
• "As negociacións establécense especificamente nun prazo de 1 ano e 1 día, polo que non ten que aparecer na folla de balance do banco"
• Consellos Banco Estranxeiro
• Irrevogable, divisible, atribuível, transferible, Fractionable, quenda, Confirmado L / C 100% pagabades vista
• Key-Proba telex (KTT)
• Mercado para comprar ou vender L / Cs
• Proba de Fondos
• Proba de produto
• Preparado, dispostos e capaces (R, W, & A)
• Soft probe
• Performance Bond 2%
• Vista aconsellar emitido polo banco
• Banco compromiso responsable dos fondos
• Unha alegación de que o "promotor" ten unha relación comercial estable con un gran banco internacional
• A negativa de "revelación completa" de todos os implicados
• A expresión "axente mandatado"
• Carta de crédito standby (SLC)

Joe tufo, Certified Consultant fluxo de caixa, Capital Certified Specialist
Especialistas de fluxo de caixa, INC
PO Box 844
Alamo CA 94507
925-691-8200 directo para a miña mesa
800-669-2700 Negocios
206-984-2853 Fax
joe@joetufo.com
Skype: jptufo

http://www.workingcapitalfast.com

http://www.joetufo.com/blog

Siga-me no facebook!

http://www.facebook.com/joetufo

Siga-me no Twitter!

https://twitter.com/joetufo

http://www.google.com/profiles/jptufo

http://www.bit.ly/82XHOB

Fee e Comisión Baseado.

A súa # 1 fonte de financiamento alternativo. Ligue para nós cando o seu banqueiro di NON!

Empresas e liñas persoais do Proxecto crédito de US $ 50.000 a US $ 10.000.000, Gran Financiamento $ 10000000 a No Limit, préstamos comerciais, préstamos SBA, préstamos duros do diñeiro, préstamos da Igrexa, factoring, Contas a recibir financiamento, avance de diñeiro mercante.

Líder orador, escritor, e Seminario

Proporcionar respostas auténticas de forma atempada non importa quão difícil a situación.

Confianza, integridade, servizo e: Here Today, Tomorrow Aquí

Por favor, prema na seguinte ligazón para ler o noso Disclaimer

http://joetufo.com/blog/?page_id=14