प्रधानमंत्री बैंक साधन धोखाधड़ी

प्रधानमंत्री बैंक साधन धोखाधड़ी योजनाओं को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, के बाद से व्यक्तियों और संगठनों डॉलर के अरबों दुनिया भर में खो दिया है. "प्रधानमंत्री बैंक साधन धोखाधड़ी सामान्य है कि कई अलग अलग नामों से जाना, सहित धोखाधड़ी योजनाओं के लिए दी गई अवधि:

• प्रधानमंत्री बैंक डिबेंचरों
• प्रधानमंत्री बैंक गारंटी
• उच्च उपज ट्रेडिंग या रोल कार्यक्रम
• ऋण के अतिरिक्त पत्र
• वाणिज्य इंटरनेशनल चैंबर (आईसीसी) के 3039 या 3034 के पत्र क्रडिट
• गारंटी बैंक नोट
• रियायती अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज
• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा समर्थित प्रतिभूति फंड

आम उदाहरण

इन योजनाओं में धोखाधड़ी कलाकारों के लिए एक गुप्त व्यापार फेडरल रिजर्व बैंक, खजाना विभाग, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के चैंबर, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मंजूर कार्यक्रम के लिए उपयोग किया है की मुराद है. के बारे में एक काफी आम उदाहरण कैसे इस धोखाधड़ी दुनिया संभावित निवेशकों के लिए समझाया जाता है पढ़ें . आप के लिए दिए गए विवरण इस विवरण, अधिक संभावना आप एक धोखाधड़ी निवेश किया जा रहा है की पेशकश कर रहे हैं जैसा दिखता है.

• विभिन्न प्रधानमंत्री बैंक व्यापार "कार्यक्रम या इसी तरह व्यापार प्रोग्राम है कि गुप्त, निजी निवेश बाजार है, जो बैंक उपकरणों के व्यापार के माध्यम से बाजार जोखिम के नीचे के साथ औसत बाजार रिटर्न के ऊपर की पेशकश मुराद की पेशकश धोखाधड़ी कर रहे हैं.
• इस तरह के कार्यक्रमों की पेशकश, या जो लोग इस तरह के कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने के लिए निवेशकों को लागू करने में सक्षम होने का दावा, आपराधिक कानून सहित कई संघीय कानून का उल्लंघन है.
• वहाँ कोई "राज़" बाजार में बैंकों के प्रतिभूतियों व्यापार कर रहे हैं. इसके विपरीत करने के लिए प्रतिनिधित्व धोखाधड़ी कर रहे हैं.

इसके अलावा, जो एक वित्तीय संस्थान में एक पत्र, आमतौर पर एक के रूप में भेजा "अवरुद्ध फंड पत्र," कि धन की सलाह दे लिखने के लिए कहा जाता है निवेश कार्यक्रमों खाते में उपलब्ध हैं, "स्वच्छ और गैर आपराधिक मूल के," और मुक्त liens या encumbrances एक निश्चित समय सीमा के लिए, अक्सर करने के लिए धोखाधड़ी योजनाओं पाप उपयोग किया जाता है. इन पत्रों को वैध बैंकिंग हलकों में कोई फायदा नहीं है.

प्रतीकों, नाम, और अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के उत्पादों कई मायनों में इन योजनाओं में दुरुपयोग कर रहे हैं. कुछ योजनाओं का दावा है कि अमेरिका खजाना:

• पीठ मंजूरी दी है या इस तरह के कार्यक्रमों
• एक "गुप्त व्यापार कमरे में क्या
• इन योजनाओं से जुड़े मानवीय परियोजनाओं को मंजूरी चाहिए
• प्रतिभूतियां खरीदी के लिए निवेशकों को नुकसान के खिलाफ की गारंटी करने के लिए
• पूल निवेशक धन के लिए एक तरीका है और खरीदने के लिए और प्रतिभूतियों को बेचने Rockefellers कर सकते हैं की तरह ही है. "

इन कथनों में से कोई भी सत्य हैं.

यह अवैध है या एक सुरक्षा की पेशकश की बिक्री में धोखाधड़ी में संलग्न है. अधिकांश परिस्थितियों में, यह भी प्रतिभूतियों है कि अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ पंजीकृत नहीं किया है बेचना अवैध है. कोई ब्याज या साधन आमतौर पर एक 'सुरक्षा' के रूप में जाना जाता है: एक सुरक्षा में निम्नलिखित मदों को शामिल "ध्यान दें," "शेयर" "बंधन" और "डिबेंचर" और "निवेश अनुबंध" के रूप में अधिक सामान्य शब्दों और इस तरह कम किया "ऋण" के रूप में उपकरणों प्रतिभूतियों के रूप में उनकी कानूनी स्थिति बदल नहीं है. एसईसी बनाम WJ Howey कं, एट. अल, 328 अमेरिकी 293 (1946).

चेतावनी के संकेत

• छोड़ने के नाम
• Buzzwords
• अत्यधिक गोपनीयता
• प्रमाणीकरण पर अधिक निर्भरता
• अत्यधिक अस्वीकरण
• व्यावसायिकता की अनुचित उपस्थिति
• पर्दे के पीछे बड़ा खिलाड़ी
• पैदावार भी अधिक कर रहे हैं
• व्यवहार आधार का अभाव
• एक द्वितीयक बाजार है जहां इन निवेशों से दूर रखा जा सकता है जल्दी और लाभ
• त्रुटिपूर्ण प्रलेखन

क्या के लिए देखो

ऐसे कई शब्द है कि आमतौर पर धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के विपणन में fraudsters के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में देखा जाता है. Fraudsters अक्सर नकल और वैध बैंकिंग शर्तों के दुरुपयोग. निम्नलिखित वास्तविक शब्दों के कई के साथ उन है कि असली दुनिया में कोई अर्थ नहीं है के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं. वे एक साथ दस्तावेजों है कि तथ्य और कल्पना का मिश्रण होते हैं, अक्सर एक पहली बार निवेशक को भ्रमित में फेंक रहे हैं.

• गैर - तरक़ीब
• गैर प्रकटीकरण
• अच्छा, स्वच्छ, साफ है, और गैर आपराधिक उत्पत्ति की
• अवरोधित फंड निवेश कार्यक्रम
• प्रधानमंत्री बैंक ट्रेडिंग कार्यक्रम
• फेडरल रिजर्व स्वीकृत
• खजाना स्वीकृत
• रोल कार्यक्रम
• स्थिर वेतन के आदेश
• क्रडिट प्रधानमंत्री बैंक डिबेंचरों, नोट्स, गारंटी, पत्र
• ताजा कट कागज
• उच्च मार्ग दें निवेश कार्यक्रम (HYIP)
• 3034 आईसीसी या क्रेडिट के पत्र 3039
• बैलेंस शीट कार्यक्रम बंद
• प्रधानमंत्री बैंक डिबेंचर ट्रेडिंग
• प्रधानमंत्री बैंक उपकरण, नोट्स, गारंटी, ट्रेडों, या क्रेडिट के पत्र
• प्रधानमंत्री यूरोपीय बैंक क्रडिट पत्र
• प्रधानमंत्री विश्व बैंक डिबेंचरों या वित्तीय उपकरण
• प्राईम बीमा गारंटी
• उच्च उपज डिबेंचर ट्रेडिंग, वित्तीय कार्यक्रम, आस्ति प्रबंधन कार्यक्रम
• उच्च मार्ग दें निवेश कार्यक्रम (HYIP)
• उच्च उपज वचन नोट्स या बैंक नोट
  गारंटी बैंक नोट
• मध्यवर्ती बैंक नोट्स
• रोल कार्यक्रम या बैंक डिबेंचर रोल कार्यक्रम
• आईसीसी के 500 या 600 बैंक डिबेंचर साधन
  आईएमएफ (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) खड़े हो जाओ द्वारा साख पत्र.
  आईएमएफ समर्थित प्रतिभूतियों, विनिमय बिल इक्विटी का बिल, या समर्थित बांड
  रियायती अमेरिकी खजाना दायित्वों किराये पर लिया है, या ट्रेजरी सिक्योरिटीज के पट्टे
  निरुपित ट्रेजरी सिक्योरिटीज के अवरुद्ध
• "सीमित संस्करण" या वास्तविक ट्रेजरी सिक्योरिटीज
  अमेरिकी डॉलर बांड, संघीय नोट्स, मध्यम, या मध्यावधि नोट या बैंक नोट
  अवरोधित फंड पत्र या निवेश कार्यक्रम, क्रेडिट के वृत्तचित्र पत्र
  अटल पे आर्डर, संपार्श्विक पहले डिबेंचर, पैसा केंद्र बैंक
  ताजा कट कागज या बैंक डिबेंचर, बैंक कागज
• अनुभवी बैंक डिबेंचरों
  निजी प्लेसमेंट कार्यक्रम
• निजी व्यापार कार्यक्रम
  अंतर्राष्ट्रीय जमा प्रमाणपत्र (एलसीडी)
• अटल बैंक खरीद आदेश (IBPO)
  अटल कॉर्पोरेट / पुष्टि खरीद आदेश (ICPO)
  अटल प्रधानमंत्री बैंक प्रतिबद्धता
• जीरो कूपन एल / सी

प्रधानमंत्री बैंक निवेश धोखाधड़ी के लिए घड़ी वाक्यांश:

• गुप्त व्यापार कार्यक्रम
• बैंकों या फेडरल रिजर्व इन कार्यक्रमों में शामिल होने से इनकार करेगा
• गैर दरकिनार / गैर प्रकटीकरण समझौते
• धन "अच्छा, स्वच्छ, साफ, और गैर आपराधिक मूल के हैं
• फंड 10,000,000 डॉलर या $ 100.000.000 की न्यूनतम व्यापार मात्रा के लिए एक साथ जमा (कभी कभी के रूप में सूचीबद्ध है और "दस [10] मिलियन अमरीकी डालर," की तरह)
• ब्याज दर 6% से 100% करने के लिए 1000% से प्रत्येक महीने की गारंटी
• केवल शीर्ष 10 के साथ ट्रेडों, 25, या दुनिया में बार्कलेज या के रूप में 50 बैंक क्रेडिट सुइस
• कार्यक्रम का समर्थन किया है, को मंजूरी दे दी है, या फेडरल रिजर्व बैंक (फेड या FRB), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), या वाणिज्य इंटरनेशनल चैंबर (आईसीसी) या खजाना विभाग द्वारा मंजूर
• व्यापारी "," सुविधा "," या "ब्रोकर"
• केवल 5 से 10 दुनिया में "व्यापारियों" इस कार्यक्रम के लिए उपयोग किया है, व्यापारी हर साल 40 ट्रेडों आचरण करेंगे.
• उपज का प्रतिशत दान, सामाजिक कार्यक्रमों, या मानवीय प्रयासों के लिए जाना जाएगा
• अमेरिकी सरकार ने एजेंसियां ​​इन कार्यक्रमों के अस्तित्व से इनकार क्योंकि सरकार अपने पैसे छोड़ने के लिए अमेरिका नहीं चाहता है
• अमेरिकी सरकार ने एजेंसियों को खुद के लिए धन को जब्त करने की कोशिश
• कारण 1, 5 या 10 साल और 1 दिन "
• बैंक प्रमाण पत्र है जो सिद्धांत की गारंटी देता है "108" बैंक + 8% वार्षिक ब्याज
• "गैर आपराधिक मूल की फंड, कानूनी तौर पर द्वारा स्वामित्व में हैं या एक निर्दिष्ट उच्च मार्ग दें आस्ति प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सौंपा
• प्रिंसिपल की गारंटी है और / या क्रेडिट के पत्र द्वारा सुरक्षित "धन एक बैंक खाते में रहना है कि केवल आप पर हस्ताक्षरकर्ता हैं. ये फंड संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. "
• अपतटीय विश्वास खातों / कर मुक्त ब्याज
• वीजा डेबिट कार्ड के माध्यम से आय प्राप्त कर सकते हैं
• वैध पेंशन / WA के खातों से हटा दें और स्वयं निर्देशित पेंशन कंपनियों को जो एक नोट के साथ धन collateralize, और फिर प्रधानमंत्री बैंक इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश के लिए धन भेजने की सलाह दी
• हमारे "सुविधा" दुनिया की शीर्ष "व्यापारी" करने के लिए उपयोग किया है
• "व्यापारी" ट्रेडिंग "" बाहर निकलें क्रेता बैंक
• जिस तरह से सभी बैंकों या बड़े बैंकों में उनका पैसा बनाते हैं
• ट्रेडों के रूप में कभी कभी "tranches" संदर्भित कर रहे हैं
• केवल एक का चयन कुछ के लिए व्यापार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं
• मूलतः Rockefellers, Gettys, Rothschilds और Carnegies जैसे कुलीन परिवारों द्वारा स्थापित किया गया था.
• धन Fractionalize या collateralize
• भिन्नात्मक बैंकिंग कानूनों
• बीमा कंपनियों ($ 1.2m बीमा कंपनी के लिए आवश्यक करने के लिए l00M डॉलर के व्यापार के लिए आवश्यक "रेहननामा करना") के साथ दृष्टिबंधक
• निवेश की अवधि के अनुबंध पर उद्धृत "90 बैंकिंग दिन," "एक वर्ष और एक दिन," या "पांच साल और एक दिन होगा
• कार्यक्रम विकसित करने के लिए बैंकिंग उद्योग में यो, यो सिंड्रोम स्तर
• "इस दस्तावेज में निहित जानकारी सूचना उद्देश्य के लिए ही है और लोभ और न ही एक प्रतिभूतियों के किसी भी रूप में बेचने की पेशकश के रूप में इरादा नहीं है"
• निवेश धन पूरी तरह से एक बैंक समर्थन गारंटी द्वारा सुरक्षित हैं
• तार "कैश" स्थानांतरण
• सी एंड एफ ASWP
• सुविधा पत्र
• स्विफ्ट "सशर्त" भुगतान
• CUSIP संख्या
• एल / सी भुनाई
• "ट्रेडों विशेष रूप से 1 वर्ष और 1 दिन की अवधि में स्थापित कर रहे हैं, तो यह बैंक की बैलेंस शीट पर दिखाई नहीं है"
• विदेशी बैंक सलाह
• Irrevocable, विभाज्य, आबंटित, हस्तांतरणीय, Fractionable, परिक्रामी, एल / सी नजर में देय 100% पुष्टि
• कुंजी परीक्षण टेलेक्स (KTT)
• बाजार खरीदें या एल / Cs बेचें
• फंड का सबूत
• उत्पाद का सबूत
• तैयार, तैयार, और समर्थ (अनुसंधान, डब्ल्यू, और एक)
• शीतल जांच
• 2% निष्पादन बांड
• बैंक द्वारा जारी पूर्व सलाह
• बैंक निधियों के जिम्मेदार प्रतिबद्धता
• एक का दावा है कि "प्रमोटर" एक बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंक के साथ एक स्थिर व्यापार संबंध नहीं है
• शामिल सभी पूर्ण प्रकटीकरण "देने से इनकार
• अभिव्यक्ति "अनिवार्य एजेंट"
• ऋण के अतिरिक्त पत्र (एसएलसी)

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