Prime Bank Instrument Fraude

Prime Bank Instrument van fraude hebben aangetrokken grote internationale aandacht, omdat individuen en organisaties hebben verloren miljarden dollars wereldwijd. "Prime Bank Instrument fraude" is de algemene term voor fraudeconstructies die gaan door vele verschillende namen, waaronder:

• Prime Bank obligaties
• Prime Bank Garanties
• High-Yield Trading of Roll programma's
• Standby Letters of Credit
• Internationale Kamer van Koophandel (ICC) 3039 of 3034 Letters of Credit
• Gegarandeerd Bank Notes
• Korting US Treasury Securities
• Internationaal Monetair Fonds Backed Securities

Veel voorkomende voorbeelden

In deze regelingen, de fraude kunstenaars beweren om de toegang tot een geheim trading programma goedgekeurd door de Federal Reserve Bank, het Ministerie van Financiën, de Wereldbank, de Internationale Kamer van Koophandel, of het Internationaal Monetair Fonds hebben. Lees over een vrij bekend voorbeeld van hoe dit frauduleuze wereld wordt uitgelegd aan potentiële investeerders. Hoe meer de uitleg aan u gegeven lijkt deze uitleg, hoe groter de kans dat je wordt aangeboden een frauduleuze investering.

• Verschillende "prime bank" trading programma's of soortgelijke programma's die de handel geheim, particuliere investeringen markten, die strekken tot bovengemiddelde rendementen met een lager dan het marktrisico te bieden door middel van de handel in bank-instrumenten aanbieden zijn frauduleus.
• Het aanbieden van dergelijke programma's, of beweren te kunnen beleggers kennis te laten mensen die toegang hebben tot dergelijke programma's, strijd met een groot aantal federale wetten met inbegrip van strafrechtelijke wetten.
• Er zijn geen "geheim" markten waar banken verhandelen effecten. Vertegenwoordigingen van het tegendeel zijn frauduleus.

Ook investeringsprogramma's waarin een financiële instelling wordt gevraagd om een ​​brief, gewoonlijk aangeduid als een "Geblokkeerd Fondsen Letter," adviseert dat de fondsen schrijven beschikbaar zijn in de rekening, "schoon, en van niet-criminele oorsprong," en vrij van "pandrechten of lasten" voor een bepaalde termijn, worden vaak gebruikt om van fraude te plegen. Deze brieven hebben geen zin in geval van wettige bankkringen.

De symbolen, namen en producten van het Amerikaanse ministerie van Financiën worden misbruikt in deze regelingen op verschillende manieren. Sommige regelingen beweren dat het Amerikaanse ministerie van Financiën:

• Backs of goedkeurt dergelijke programma's
• Heeft een "geheime trading room '
• Moet het goedkeuren van de humanitaire projecten in het kader van deze regelingen
• Heeft aangekochte effecten voor beleggers te garanderen tegen verlies
• Heeft een manier om de gelden van beleggers en de effecten kopen of verkopen ", net als de Rockefellers kan."

Geen van deze beweringen waar zijn.

Het is illegaal om in fraude bezighouden met het aanbod of de verkoop van een effect. In de meeste gevallen, is het ook verboden om te verkopen effecten die niet zijn geregistreerd bij de US Securities and Exchange Commission. Een zekerheid bevat de volgende items: ". De rente of instrument algemeen bekend als een 'security'" "Let op", "voorraad", "band" en "obligatie", en meer algemene termen als "investering contract" en de aanwijzing van deze instrumenten als "leningen" is hun juridische status niet veranderen als effecten. SEC v. WJ Howey Co, et. al., 328 US 293 (1946).

Warning Signs

• Naam dropping
• Buzzwords
• Overmatige geheimhouding
• Over-afhankelijkheid van authenticatie
• Overmatige disclaimers
• Ongerechtvaardigde uitstraling van professionaliteit
• Grote speler achter de schermen
• De opbrengsten zijn te hoog
• Gebrek aan transactionele basis
• Een secundaire markt waar deze investeringen kan worden ontslagen snel en rendabel
• Gebrekkige documentatie

Wat te Kijk voor

Er zijn veel termen die vaak worden gezien in documenten die door fraudeurs in de marketing van frauduleuze beleggingsinstellingen. Oplichters vaak na te bootsen en misbruik legitieme bankvoorwaarden. Veel van de volgende echte termen worden misbruikt, samen met degenen die geen betekenis in de echte wereld te hebben. Ze worden bij elkaar gegooid in documenten die een mix van feit en fictie bevatten, vaak verwarrend om een ​​first-time belegger.

• Niet-ontwijking
• Non-disclosure
• Goed, schoon, helder, en van niet-criminele oorsprong
• Geblokkeerde Funds Investment Program
• Prime Bank Trading Program
• Federal Reserve Goedgekeurd
• Treasury Goedgekeurd
• Roll-programma
• Onherroepelijke Pay bestellingen
• Prime Bank obligaties, Notities, Garanties, Letters of Credit
• Fresh-Cut Paper
• High-Yield Investment Program (HYIP)
• ICC 3034 of 3039 Letter of Credit
• Off Balance Sheet-programma
• Prime Bank Debenture Trading
• Prime Bank Instruments, Notities, Garanties, handel, of Letters of Credit
• Eerste Europese Bank Letters of Credit
• Prime Wereldbank obligaties of Financiële Instrumenten
• Prime verzekeringsgaranties
• High-Yield obligatieleningenprogramma Trading, financiële programma's, Asset Management Programma's
• High-Yield Investment Programma's (HYIP)
• High-Yield promessen of bankbiljetten
  Gegarandeerd Bank Notes
• Intermediate Bank Notes
• Rol Programma's of Bank obligatieleningenprogramma Roll programma's
• ICC 500 of 600 Bank obligatieleningenprogramma Instrument
  IMF (Internationaal Monetair Fonds) Stand-by Letters of Credit
  IMF Backed Securities, Bill of Exchange, Bill van Equity, of Backed Obligaties
  Korting US Treasury Verplichtingen, huur of verhuur van Treasury Securities
  Het blokkeren van de toegewezen Treasury Securities
• "Limited Edition" of defacto Treasury Securities
  Obligaties in US dollar, de Federale Notes, Medium, of Mid-Term Notes of bankbiljetten
  Geblokkeerde Fondsen Letters of investeringsprogramma's, Documentaire Letters of Credit
  Onherroepelijke Pay Orders, Collateral eerste Obligaties, Geld Center Bank
  Fresh Cut Papier of Bank obligaties, Bank Paper
• Doorgewinterde Bank obligaties
  Private Placement Programma's
• Private Trading Programma's
  International Certificate of Deposit (LCD)
• Onherroepelijke Bank Purchase Order (IBPO)
  Onherroepelijke Corporate / Bevestigde Purchase Order (ICPO)
  Onherroepelijke Prime Bank Commitment
• Zero Coupon L / C

Meer Prime Bank Investment Fraude zinnen om op te letten:

• Secret trading programma
• Banken of Federal Reserve zal ontkennen betrokkenheid bij deze programma's
• Niet-te omzeilen / Non-Disclosure Agreements
• Fondsen zijn "Goed, schoon, helder, en van niet-criminele oorsprong"
• Fondsen bij elkaar samengevoegd voor minimaal de handel bedragen van 10 miljoen dollar of 100 miljoen dollars (soms vermeld als "Tien [10] miljoen USD," en dergelijke)
• De rente gegarandeerd van 6% naar 100% tot 1000% per maand
• Trades met alleen de top 10, 25, of 50 banken in de wereld, zoals Barclays en Credit Suisse
• Programma gesteund, goedgekeurd, of goedgekeurd door de Federal Reserve Bank (FED of FRB), het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) of het ministerie van Financiën
• "Handelaar", "Facilitator" of "Broker"
• Slechts 5 tot 10 "handelaren" in de wereld toegang hebben tot dit programma; Trader voert 40 transacties per jaar.
• Percentage van de opbrengst naar het goede doel, sociale programma's, of humanitaire inspanningen
• Regering van de VS agentschappen zullen ontkennen het bestaan ​​van deze programma's, omdat de regering niet wilt dat uw geld naar de VS te verlaten
• Amerikaanse overheidsinstanties proberen om de fondsen te grijpen voor zichzelf
• "Door 1, 5 of 10 jaar en 1 dag"
• "108" bank tot bank certificaat met de principe garandeert + 8% rente per jaar
• "Fondsen van niet-criminele oorsprong, zijn wettelijk eigendom zijn van of toegewezen voor de deelname aan een opgegeven High Yield Asset Management Program"
• Opdrachtgever is gegarandeerd en / of beveiligd door letters of credit "Het geld blijft op een bankrekening die alleen jij bent ondertekenaar op. Deze middelen zullen worden gebruikt als onderpand. "
• Offshore trustrekeningen / tax free rente
• Kan het verkrijgen verloopt via Visa betaalpassen
• Geadviseerd te verwijderen van legitieme pensioen / WA rekeningen en fondsen te sturen naar zelfgestuurd pensioenverzekeraars die de fondsen collateralize met een briefje, en worden vervolgens geïnvesteerd in Prime Bank Instrumenten
• Onze "Facilitator" heeft toegang tot de wereld top "handelaar"
• "Handelaar" "Trading Bank" "Exit Koper"
• De manier waarop alle banken of grote banken hun geld
• Trades worden soms aangeduid als "Tranches"
• Slechts een select groepje worden uitgenodigd om deel te nemen in de handelsportefeuille programma
• Oorspronkelijk opgericht door de elite families zoals de Rockefellers, Gettys, Rothschilds en de Carnegies.
• Fractionalize of collateralize de fondsen
• Fractional banking wetten
• Oormerking met verzekeringsmaatschappijen ($ 1,2 miljoen die nodig is voor verzekeringsmaatschappij aan "verpanden" $ l00M nodig is voor de handel)
• Investeringen periodes genoteerd op de contracten zou zijn "90 bankwerkdagen", "een jaar en een dag" of "vijf jaar en een dag"
• Programma ontwikkeld te nivelleren het jojo-syndroom in de banksector
• "De informatie in dit document is louter voor informatieve redenen en is niet bedoeld als een uitnodiging of een aanbod om enige vorm van effecten te verkopen"
• Belegde middelen zijn volledig beveiligd door een haar goedkeuring gehecht aan garantie
• "Cash" Wire Transfer
• C & F ASWP
• Comfort Letter
• "Voorwaardelijk" snelle betaling
• CUSIP-nummer
• Discontering L / C's
• "Trades zijn specifiek vastgesteld op een termijn van 1 jaar en 1 dag, dus het hoeft niet te verschijnen op de balans van de bank sheet"
• Buitenlandse Bank Advies
• Onherroepelijke, Deelbaar, toewijsbare, overdraagbaar, Fractionable, Revolving, bevestigde L / C te betalen 100% op zicht
• Key-Getest Telex (KTT)
• De markt te kopen of verkopen L / C's
• Bewijs van fondsen
• Bewijs van Product
• Ready, Willing, en in staat (R, W, & A)
• Soft Probe
• 2% Performance Bond
• Pre-advies uitgegeven door de bank
• Bank verantwoordelijk vastlegging van middelen
• Een claim dat de "promotor" een vaste zakelijke relatie met een grote internationale bank heeft
• Een weigering om "volledige openheid" van alle betrokkenen geven
• De uitdrukking "gemandateerd agent"
• Stand-by letter of credit (SLC)

Joe Tufo, Certified Cash Flow Consultant, Certified Hoofdstad Specialist
CASH FLOW SPECIALISTEN, INC
PO Box 844
Alamo CA 94507
925-691-8200 Direct naar mijn bureau
800-669-2700 Zakelijk
206-984-2853 Fax
joe@joetufo.com
SKYPE: jptufo

http://www.workingcapitalfast.com

http://www.joetufo.com/blog

Volg mij op Facebook!

http://www.facebook.com/joetufo

Volg mij op Twitter!

https://twitter.com/joetufo

http://www.google.com/profiles/jptufo

http://www.bit.ly/82XHOB

Fee en de Commissie Op basis.

Uw # 1 alternatieve financiering Bron. Bel ons bij uw bankier zegt nee!

Business en Personal Lines of Credit 50.000 dollar tot $ 10.000.000, Groot Project Financiering van 10 miljoen dollar aan No Limit, commerciële leningen, leningen SBA, Harde geld leningen, leningen Kerk, Factoring, Debiteuren Financiering, Merchant Cash Advance.

Spreker, schrijver, en Seminar Leader

Het verstrekken van eerlijke antwoorden in een tijdige wijze hoe moeilijk de situatie.

Vertrouwen, integriteit, en service: vandaag hier bent, Morgen

Klik op de onderstaande link om onze disclaimer te lezen

http://joetufo.com/blog/?page_id=14