Prime Bank Instrument Fraud

Prime Bank Instrument svindel har vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet, siden personer og organisasjoner har tapt milliarder av dollar på verdensbasis. "Prime Bank Instrument svindel" er den generelle betegnelsen på svindel som går av mange forskjellige navn, inkludert:

Prime Bank Gjeldsbrev
Prime Bank Garanterer
High-Yield Trading eller Roll programmer
Standby remburs
International Chamber of Commerce (ICC) 3039 eller 3034 remburs
Garanterte Sedler
Rabattert US Treasury Securities
International Monetary Fund Backed Securities

Vanlige eksempler

I disse ordningene, svindel kunstnere hevder å ha tilgang til en hemmelig handel program sanksjonert av Federal Reserve Bank, finansdepartementet, Verdensbanken, Det internasjonale handelskammer, eller Det internasjonale pengefondet. Les om en ganske vanlig eksempel på hvordan dette uredelig verden er forklart til potensielle investorer. Jo mer forklaring gitt til deg minner denne forklaringen, jo mer sannsynlig du blir tilbudt en falsk investering.

Diverse "prime bank" trading programmer eller lignende trading programmer som tilbyr hemmelige, private investering markeder, som har til hensikt å tilby over gjennomsnittet markedsavkastning med under markedsrisiko gjennom handel med bankens virkemidler er falske.
Med slike programmer, eller hevder å kunne introdusere investorer til folk som har tilgang til slike programmer, bryter mange føderale lover, inkludert kriminelle lover.
Det finnes ingen "hemmelig" markeder hvor bankene handle verdipapirer. Uttalelser til det motsatte er falske.

Også investeringsprogrammer som en finansiell institusjon er bedt om å skrive et brev, ofte referert til som en "Blocked Funds Letter," rådgivning at midler er tilgjengelige i kontoen, "ren, og av ikke-kriminell opprinnelse", og fri for "panterett eller heftelser" for en viss tidsramme, blir ofte brukt til å begå svindel. Disse brevene har ingen bruk i legitime bankvirksomhet sirkler.

Symbolene, navn og produkter av det amerikanske finansdepartementet er misbrukt i slike ordninger på flere måter. Noen ordninger hevder at det amerikanske finansdepartementet:

Sikkerhetskopierer eller godkjenner slike programmer
Har en "hemmelig trading room"
Må godkjenne de humanitære prosjektene knyttet til disse ordningene
Har kjøpt verdipapirer for investorene å garantere mot tap
Har en måte å samle investor fond og kjøpe og selge verdipapirer "akkurat som de Rockefellers kan."

Ingen av disse påstandene er sanne.

Det er ulovlig å drive svindel på tilbud eller salg av et verdipapir. Under de fleste forhold er det også ulovlig å selge verdipapirer som ikke er registrert hos US Securities and Exchange Commission. En sikkerhet inkluderer følgende elementer: ". Noen interesse eller instrument kjent som en" sikkerhet "" "Merk", "lager", "obligasjonsfond" og "obligasjonslån" og mer generelle begreper som "investering kontrakt" og utpeking av slikt instrumenter som "lån", endrer ikke deres rettslige status som verdipapirer. SEC v. WJ Howey Co, et. al, 328 US 293 (1946).

Faresignalene

Navn slippe
Buzzwords
Overdreven hemmelighold
Over-avhengighet autentisering
Overdreven ansvarsfraskrivelse
Uberettiget utseende av profesjonalitet
Stor aktør bak kulissene
Rentene er for høye
Mangel på transaksjonelle grunnlag
Et sekundært marked hvor disse investeringene kan bli permittert raskt og lønnsomt
Mangelfulle dokumentasjonen

Ting å se etter

Det er mange begreper som ofte sett i dokumenter presentert av svindlere i markedsføring falske investeringsordninger. Svindlere ofte etterligne og misbruke legitime bank vilkår. Mange av de følgende ekte begrepene er misbrukt sammen med de som ikke har betydning i den virkelige verden. De er kastet sammen i dokumenter som inneholder en blanding av fakta og fiksjon, ofte forvirrende for en første gangs investor.

Ikke-omgåelse
Ikke-avsløring
Bra, rent, klart, og av ikke-strafferettslige Origin
Blokkerte Funds Investment Program
Prime Bank Trading Program
Federal Reserve Godkjent
Treasury Godkjent
Roll Program
Ugjenkallelige Pay Pålegg
Prime Bank gjeldsbrev, Notater, garantier, remburs
Fresh-Cut Paper
High-Yield Investment Program (HYIP)
ICC 3034 eller 3039 Letter of Credit
Av Balanse Program
Prime Bank obligasjonslån Trading
Prime Bank Instruments, Notater, garantier, handler, eller akkreditiver
Prime europeiske bank remburs
Prime Verdensbankens Gjeldsbrev eller finansielle instrumenter
Prime Forsikring Garantier
High-Yield obligasjonslån Trading, finansielle programmer, Asset Management Programs
High-Yield Investment Program (HYIP)
High-Yield gjeldsbrev eller pengesedler
Garanterte Sedler
Intermediate Sedler
Roll Programmer eller bankens obligasjonslån Roll radioprogrammer
ICC 500 eller 600 Bank obligasjonslån Instrument
IMF (International Monetary Fund) Stand-by remburs
IMF Backed Securities, Bill of Exchange, Bill of Equity, eller sikrede obligasjoner
Nedsatte US Treasury forpliktelser, Leie eller leasing av Treasury Securities
Blokkering av tildelte Treasury Securities
"Limited Edition" eller defacto Treasury Securities
US Dollar Obligasjoner, Federal Notater, middels eller Midt-Term notater eller pengesedler
Blokkerte Funds Brev eller investeringsprogrammer, Dokumentar brev av kreditt
Ugjenkallelige Betal Orders, Collateral First gjeldsbrev, Money Senter Bank
Fersk Cut Paper eller Bank Gjeldsbrev, Bank Paper
Erfarne Bank Gjeldsbrev
Private Placement programmer
Private trading programmer
International Certificate of Deposit (LCD)
Ugjenkallelig Bank Innkjøpsordre (IBPO)
Ugjenkallelig Corporate / Bekreftet Innkjøpsordre (ICPO)
Ugjenkallelig Prime Bank Engasjement
Zero Coupon L / C

Mer Prime Bank Investment Bedrageri setninger for å se etter:

Secret trading program
Banker eller Federal Reserve vil nekte engasjement i disse programmene
Ikke-omgå / taushetserklæring
Midler er "Good, Clean, Clear, og av ikke-kriminell opprinnelse"
Midler samles sammen for minimum handel mengder $ 10 millioner eller $ 100 millioner (noen ganger oppført som "Ten [10] Million dollar," og lignende)
Rentene garantert fra 6% til 100% til 1000% hver måned
Handler med bare toppen 10, 25 eller 50 banker i verden, for eksempel Barclays eller Credit Suisse
Program støttet, godkjent eller sanksjonert av Federal Reserve Bank (FED eller FRB), Det internasjonale pengefondet (IMF), eller International Chamber of Commerce (ICC) eller finansdepartementet
"Trader", "Facilitator" eller "Megler"
Bare 5 til 10 "tradere" I verden har tilgang til dette programmet, Trader vil gjennomføre 40 handler hvert år.
Andel av avkastningen skal gå til veldedighet, sosiale programmer, eller humanitære innsats
US Government Agencies vil benekte eksistensen av disse programmene fordi regjeringen ikke ønsker pengene dine til å forlate USA
Forvaltningen i USA forsøker å gripe de midlene selv
"Due 1, 5 eller 10 år og en dag"
"108" bank til bank sertifikat som garanterer prinsippet + 8% årlig rente
"Midler til ikke-kriminell opprinnelse, er lovlig eid av eller er tildelt for deltakelse i en spesifisert høykapasitets Asset Management Program"
Oppdragsgiver er garantert og / eller sikret ved remburser "Midlene vil forbli i en bank konto som bare du er signert på. Disse midlene vil bli brukt som sikkerhet. "
Offshore tillit kontoer / skatt rente
Kan få utbytte gjennom Visa debetkort
Rådes til å fjerne fra legitime pensjon / WA kontoer og sende penger til selvtillit rettet pensjon selskaper som collateralize midlene med et notat, og blir deretter investert i Prime Bank Instrumenter
Vår "Treneren" har tilgang til verdens toppen "trader"
"Trader" "Trading Bank" "Exit Kjøper"
Måten alle banker eller store bankene gjør sine penger
Handler blir noen ganger referert til som "transjer"
Bare noen få utvalgte blir invitert til å delta i handelen programmet
Opprinnelig etablert av eliten familiene slik som Rockefellers og Gettys og Rothschilds, og Carnegies.
Fractionalize eller collateralize midlene
Brøkdelen banktjenester lover
Hypothecation med forsikringsselskaper ($ 1.2M nødvendig for forsikringsselskapet å "hypothecate" $ l00M nødvendig for handel)
Investment perioder notert på kontrakter ville være "90 bankdager", "ett år og én dag", eller "fem år og én dag"
Program utviklet for å utjevne den yo-yo syndrom i banknæringen
"Informasjonen i dette dokumentet er for informasjon hensikt bare, og er ikke ment som en oppfordring eller et tilbud om å selge noen verdipapirer"
Investerte midlene er fullt sikret med en Bank Godkjent garanti
"Cash" Wire Transfer
C & F ASWP
Comfort Letter
"Betinget" SWIFT betaling
CUSIP Number
Diskontere L / Cs
"Handler er spesielt etablert på en periode på 1 år og 1 dag, så det trenger ikke å vises på bankens balanse"
Utenlandske Bank Råd
Ugjenkallelig, delelig, overdras, overførbar, Fractionable, Revolving, bekreftet L / C Betalbar 100% på Sight
Key-Testet Telex (KTT)
Markedet for å kjøpe eller selge L / Cs
Bevis av midler
Bevis på Produkt
Klar, villige og i stand (R, W, & A)
Soft Probe
2% Performance Bond
Pre-råd utstedt av bank
Bank ansvarlig engasjement av midler
En påstand om at "arrangøren" har en jevn forretningssamarbeid med en stor internasjonal bank
Et avslag til å gi "full avsløring" av alle involverte
Uttrykket "mandat agent"
Standby remburs (SLC)

Joe Tufo, Certified Cash Flow Consultant, Certified Capital Specialist
KONTANTSTRØMOPPSTILLING spesialister, INC
PO Box 844
Alamo CA 94507
925-691-8200 Direkte til pulten min
800-669-2700 Forretninger
206-984-2853 Faks
joe@joetufo.com
SKYPE: jptufo

http://www.workingcapitalfast.com

http://www.joetufo.com/blog

Følg meg på Facebook!

http://www.facebook.com/joetufo

Følg meg på Twitter!

https://twitter.com/joetufo

http://www.google.com/profiles/jptufo

http://www.bit.ly/82XHOB

Gebyr og provisjon basert.

Gjør # 1 Alternativ finansieringskilde. Ring oss når du Banker Says No!

Forretninger og Personlig Lines of Credit $ 50.000 til $ 10 millioner, Stor prosjektmidler $ 10 millioner til No Limit, Regnskap kommersielle lån og SBA Lån, Hard Money Lån, Kirke Lån, factoring, Fordringer Finansiering, Merchant Cash Advance.

Foredragsholder, forfatter, og seminarleder

Gir ærlige svar på en riktig måte uansett hvor vanskelig situasjonen.

Tillit, integritet og service: Her i dag, her i morgen

Vennligst klikk på linken nedenfor for å lese vår Disclaimer

http://joetufo.com/blog/?page_id=14