Prime Fraud Instrumento Banco

Prime Bank esquemas de fraude Instrumento têm atraído a atenção internacional significativa, uma vez que indivíduos e organizações perderam bilhões de dólares em todo o mundo. "Fraude Instrumento Prime Bank" é o termo genérico dado a esquemas de fraude que vão por muitos nomes diferentes, incluindo:

• Prime Debêntures Banco
• Primeiro Garantias Bancárias
• Alto Rendimento Programas negociação ou Rolo
• Cartas de crédito
• Câmara de Comércio Internacional (ICC) 3039 3034 ou cartas de crédito
• Garantidos Notas do Banco
• Descontado do Tesouro dos EUA de Valores Mobiliários
• Fundo Monetário Internacional Backed Securities

Exemplos comuns

Nestes regimes, os artistas pretendem fraude ter acesso a um programa de negociação secreta sancionada pelo Federal Reserve Bank, o Departamento do Tesouro, o Banco Mundial, a Câmara de Comércio Internacional, ou o Fundo Monetário Internacional. Leia sobre um exemplo bastante comum de como este mundo fraudulenta é explicado aos investidores potenciais. Quanto mais a explicação dada para você se parece com esta explicação, o mais provável é que você está sendo oferecido um investimento fraudulento.

• Vários "Prime Bank" programas comerciais ou programas comerciais similares que oferecem secretos, os mercados de investimento privado, que se propõem a oferecer retornos acima da média do mercado, com baixo risco de mercado através da negociação de instrumentos bancários são fraudulentos.
• Oferecendo tais programas, ou afirmando ser capaz de introduzir os investidores para as pessoas que têm acesso a esses programas, viola muitas leis federais, incluindo as leis penais.
• Não há "segredo" dos mercados em que os bancos negociam títulos. Representações em contrário são fraudulentos.

Além disso, programas de investimento em que uma instituição financeira é convidado a escrever uma carta, comumente referido como uma "Carta fundos bloqueados", aconselhando que os fundos estão disponíveis na conta ", limpo e de origem não-criminal", e livre de "ônus ou gravames" para um determinado período de tempo, são freqüentemente usados ​​para perpetrar esquemas de fraudes. Estas cartas não têm utilidade nos círculos bancários legítimos.

Os símbolos, nomes e produtos do Tesouro dos EUA são mal utilizados nesses regimes de várias maneiras. Alguns esquemas de afirmar que o Tesouro dos EUA:

• Faz ou aprovar tais programas
• Tem uma "sala de negociação secreta"
• Deve aprovar os projetos humanitários ligados a esses regimes
• Comprou títulos para investidores para garantir contra perdas
• Tem uma forma de fundos de investidores piscina e comprar e vender títulos "Assim como os Rockefellers pode."

Nenhuma dessas afirmações são verdadeiras.

É ilegal a se envolver em fraudes na oferta ou venda de um segurança. Na maioria das circunstâncias, também é ilegal vender títulos que não foram registrados com a Securities and Exchange EUA Comissão. A segurança inclui os seguintes itens: ". Qualquer interesse ou instrumentos comumente conhecidos como" segurança "" "Nota", "ações", "laço", e "debêntures" e termos mais gerais, como "contrato de investimento" e designa como instrumentos como "empréstimos" não muda seu estatuto jurídico como títulos. SEC v WJ Howey Co., et. al, 328 EUA 293 (1946).

Sinais de alerta

• Nome queda
• Buzzwords
• Sigilo excessivo
• A dependência de autenticação
• Renúncias excessivas
• Aparecimento injustificado de profissionalismo
• Grande jogador por trás das cenas
• Os rendimentos são muito alta
• Falta de base transacional
• Um mercado secundário, onde estes investimentos podem ser demitidos de forma rápida e rentável
• Documentação Flawed

O que procurar

Existem muitos termos que são comumente vistos em documentos apresentados pelos fraudadores em comercialização de planos de investimento fraudulentos. Os fraudadores, muitas vezes imitam e abusar termos bancárias legítimas. Muitos dos termos seguintes genuínos são mal utilizados, juntamente com aqueles que não têm nenhum significado no mundo real. Eles são jogados juntos em documentos que contêm uma mistura de realidade e ficção, muitas vezes confuso para um investidor de primeira viagem.

• Não evasão
• A não-divulgação
• Bom, limpo, claro, e de Organizações Não-Penal Origem
• Programa de Investimento Fundos bloqueados
• Primeiro Programa de Negociação do Banco
• Federal Reserve Aprovado
• Tesouro Aprovado
• Programa de rolo
• Ordens de Pagamento irrevogáveis
• Debêntures Prime Bank, Notas, Garantias, Cartas de Crédito
• Fresh-Cut Paper
• De Alto Rendimento Programa de Investimento (HYIP)
• ICC 3034 ou 3039 Carta de Crédito
• Off Programa Balanço
• Primeiro Negociação de Debêntures Banco
• Instrumentos Banco Prime, Notas, Garantias, Ofícios, ou Cartas de Crédito
• Prime Europeu Cartas de crédito bancárias
• Prime Mundo Debêntures Banco ou instrumentos financeiros
• Prime garantias de seguro
• De Alto Rendimento de Negociação das Debêntures, os programas financeiros, Programas de Gestão de Ativos
• Alto Rendimento Programas de Investimento (HYIP)
• Alto Rendimento Notas Promissórias ou Notas do Banco
  Garantidos Notas do Banco
• Intermediário Notas do Banco
• Programas de rolo ou programas do Banco do rolo de Debêntures
• ICC 500 ou 600 Instrumento Debênture Banco
  Stand-by do FMI (Fundo Monetário Internacional) Cartas de Crédito
  Valores apoiados pelo FMI, letra de câmbio, Bill of Equity, ou títulos lastreados
  Descontos Obrigações do Tesouro dos EUA, arrendamento ou locação de títulos do Tesouro
  Bloqueio de Atribuído Títulos do Tesouro
• "Edição Limitada" ou defacto Títulos do Tesouro
  Obrigações Dólar Americano, Notas Federal, médio, ou Mid-Term Notes ou Notas do Banco
  Bloqueados Cartas fundos ou programas de investimento, Cartas Documentário de crédito
  Irrevogáveis ​​Ordens de Pagamento, garantias Debêntures Primeiro, o dinheiro do Banco Central
  Paper Cut fresco ou debêntures do Banco, Banco de Papel
• Tempero Debêntures Banco
  Privadas programas de colocação
• Privadas programas de troca
  Certificado Internacional de Depósito (LCD)
• Ordem de Compra irrevogável Bank (IBPO)
  Irrevogável Corporate / Ordem de Compra Confirmada (OIPC)
  Compromisso irrevogável Banco Prime
• Zero Coupon L / C

Mais Prime Banco de Investimento frases fraude a serem observados:

• Programa de negociação de Segredo
• Bancos ou Reserva Federal vai negar o envolvimento nestes programas
• Não contornar / não-divulgação acordos
• Fundos são "Bom, limpo, claro, e de não-criminoso Origem"
• Fundos reunidos para quantidades comerciais mínimas de US $ 10.000.000 ou US $ 100.000.000 (por vezes referidos como "Ten [10] milhões de dólares", e assim por diante)
• As taxas de interesse garantidos de 6% a 100% a 1000% cada mês
• Trades com apenas o top 10, 25 ou 50 bancos no mundo, como o Barclays ou o Credit Suisse
• Programa de apoio, aprovado ou sancionado pelo Federal Reserve Bank (FED ou FRB), o Fundo Monetário Internacional (FMI), ou a Câmara de Comércio Internacional (ICC) ou o Departamento do Tesouro
• "Trader" Facilitador "," ou "Corretora"
• Apenas 5 a 10 "traders" do mundo têm acesso a este programa; Trader irá realizar 40 operações por ano.
• Percentagem do rendimento vai para a caridade, programas sociais, ou os esforços humanitários
• Agências do governo dos EUA vai negar a existência desses programas, porque o Governo não quer o seu dinheiro para deixar os EUA
• Agências do governo dos EUA tenta aproveitar os fundos por si
• "1 dia, 5 ou 10 anos e 1 Due"
• Banco "108" ao certificado de banco que garante o princípio + 8% de juros anuais
• "Fundos de não penal origem, são legalmente de propriedade ou atribuído para a participação em um Programa de Alto Rendimento especificado Asset Management"
• Principal é garantido e / ou garantidas por cartas de crédito "Os fundos permanecerá em uma conta bancária que só você é assinante por diante. Estes fundos serão usados ​​como garantia. "
• Contas fiduciárias Offshore / juros livre de impostos
• Pode obter lucros através de cartões Visa de débito
• Aconselhado para remover legítimos pensão / WA contas e enviar fundos para empresas de auto-dirigidas de pensão que hipotecar os fundos com uma nota, e depois são investidos em Prime Bank Instruments
• Nosso "Facilitador" tem acesso ao "trader" mundos topo
• "Trader" "Negociação Bank" "Comprador Exit"
• A forma como todos os bancos ou grandes bancos fazem seu dinheiro
• As negociações são por vezes referido como "Tranches"
• Apenas um seleto poucos são convidados a participar do programa de negociação de
• Originalmente estabelecida pelas famílias de elite, como os Rockefellers, Rothschilds, Gettys, e os Carnegie.
• Fractionalize ou hipotecar os fundos
• Fracionários leis bancárias
• Hipoteca com companhias de seguros (US $ 1,2 milhões necessários para a companhia de seguros para "hipotecar" $ l00M necessário para o comércio)
• Períodos de investimento citados em contratos seria "90 dias úteis", "um ano e um dia", ou "cinco anos e um dia"
• Programa desenvolvido para nivelar o síndrome de yo-yo no setor bancário
• "A informação contida neste documento é para fins de informação apenas e não se destina a uma solicitação nem uma oferta para vender qualquer forma de títulos"
• Fundos investidos são integralmente cobertos por uma garantia bancária Endorsed
• "Cash" Transferência Bancária
• C & F ASWP
• Comfort Letter
• Pagamento "Condicional" SWIFT
• Número CUSIP
• Descontando L / Cs
• "As negociações são estabelecidas especificamente em um prazo de 1 ano e 1 dia, por isso não tem que aparecer na folha de balanço do banco"
• Conselhos Banco Estrangeiro
• Irrevogável, divisível, atribuível, transferível, Fractionable, Rotativo, Confirmado L / C 100% pagáveis ​​à vista
• Key-Testado Telex (KTT)
• Mercado para comprar ou vender L / Cs
• Prova de Fundos
• Prova de produto
• Pronto, dispostos e capazes (R, W, & A)
• Soft Probe
• Performance Bond 2%
• Pré-aconselhar emitido pelo banco
• Banco compromisso responsável dos fundos
• Uma alegação de que o "promotor" tem uma relação comercial estável com um grande banco internacional
• A recusa de "revelação completa" de todos os envolvidos
• A expressão "agente mandatado"
• Carta de espera de crédito (SLC)

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