Predsednik Bank Instrument proti goljufijam

Prvorazredna banka sheme goljufije Instrument je pritegnilo veliko pozornost mednarodne javnosti, saj so posamezniki in organizacije izgubili milijarde dolarjev po vsem svetu. "Predsednik Bank Instrument proti goljufijam" splošen izraz za sistemi goljufij, ki gredo z različnimi imeni, kot so:

• Premier obveznic banke
• Predsednik bančnih garancij
• Trgovanje z velikim donosom ali Roll Programi
• Pripravljenosti akreditivi
• Mednarodna trgovinska zbornica (ICC) 3039 ali 3034 akreditivi
• Zajamčene bankovcev
• Diskontirani vrednostni papirji zakladnice ZDA
• Mednarodni denarni sklad vrednostni papirji

Skupne Primeri

V teh sistemih so goljufije umetniki domnevno imela dostop do tajnih programa trgovanja sankcionirano s Federal Reserve Bank, finančno ministrstvo, Svetovna banka in Mednarodna trgovinska zbornica, ali Mednarodni denarni sklad. Preberite si o dokaj pogost primer , kako je ta svet goljufije pojasnil potencialnim vlagateljem. Bolj pojasnilo, ki ste spominja na to pojasnilo, bolj verjetno ste se si ponudil goljufivo naložbe.

• Različne "prvorazredna banka" trgovanja programi ali podobne programe, ki ponujajo trgovanje tajne in zasebni investitorji trge, s katerimi naj bi nudijo nadpovprečne donose na trgu z manj tržna tveganja s pomočjo trgovanja z bančnimi instrumenti so goljufivi.
• Ponudba teh programov, ali trdi, da se lahko uvede vlagatelje z ljudmi, ki imajo dostop do teh programov, krši številne zvezne zakone, vključno s kazenskimi zakoni.
• Ni "zaupne" trgi, na katerih banke trgovanja z vrednostnimi papirji. Predstavništva v nasprotno so goljufivi.

Prav tako, investicijski programi, v kateri je finančna institucija zaprosila, da bi napisal pismo, pogosto omenja kot "blokiranih pisma skladov, ki" ki navaja, da sredstva so na voljo na računu, "čista, in ne izvira iz kaznivega dejanja," in brez "pravice do zaplembe ali bremenitev" za določen časovni okvir, se pogosto uporablja za zagrešili sisteme goljufanja. Ta pisma nima zakonite uporabe v krogih bančništva.

Simboli, imena, in proizvodi na ameriškem finančnem ministrstvu so zlorabljeni v teh shem na več načinov. Nekateri trdijo, da sheme finančno ministrstvo ZDA:

• Podpira ali odobrava tovrstne programe
• Ima "skrivnega trgovanja sobo"
• Mora potrditi humanitarne projekte, povezane s temi sistemi
• Je kupila vrednostne papirje, za vlagatelje, da se zagotovi pred izgubo
• Je pot do sredstev bazen vlagateljev ter nakup in prodajo vrednostnih papirjev ", tako kot Rockefellers lahko."

Nobena od teh trditev je res.

To je nezakonito, da sodelujejo v goljufijah v ponudbi ali prodajo vrednostnega papirja. V večini primerov, je tudi nezakonito prodajo vrednostnih papirjev, ki niso bili registrirani pri ameriškem Komisiji za vrednostne papirje. Varnost vključuje naslednje postavke: ". Nobene obresti ali instrument pogosto znane kot" zaščita "" "Opozorilo", "zaloge", "obveznic" in "obveznic" in bolj na splošno, kot so "investicijske pogodbe" in imenovanju, kot instrumenti za "posojila" ne spremeni njihovega pravnega statusa, kot vrednostnih papirjev. SEC proti WJ Howey Co, et. al, 328 US 293 (1946).

Opozorilni znaki

• Ime spuščanje
• Buzzwords
• Pretirana skrivnost
• Pretirano zanašanje na preverjanje pristnosti
• Pretirane Zanikanja odgovornosti
• Neupravičeno videz strokovnosti
• Velik igralec v ozadju
• Donosi so previsoke
• Pomanjkanje transakcijske podlagi
• Sekundarni trg, kjer bi lahko te naložbe odpuščeni hitro in dobičkonosno
• Pomanjkljiva dokumentacija

Kaj iskati

Obstaja veliko izrazov, ki jih pogosto opazimo v dokumentih, ki so jih goljufi v trženje goljufivih investicijskih shem. Goljufi pogosto posnemajo in zlorabe bančne zakonitih pogojev. Mnogi od teh resničnih pogojih so zlorabljeni, skupaj s tistimi, ki nimajo nobenega pomena v resničnem svetu. So vrgli skupaj v dokumentih, ki vsebujejo mešanico dejstva in fikcijo, ki se pogosto zamenjuje s prvikrat investitorja.

• Neizogibanju
• Nerazkritje
• Dobro, čisto, jasno, in Non-izvira iz kaznivega dejanja
• Blokirana sredstva Investment Program
• Predsednik Bank Trgovanje Program
• Federal Reserve Odobreno
• Zakladnica Odobreno
• Roll Program
• Nepreklicne Naročila Plačaj
• Premier zadolžnic banke, opombe, garancije, akreditivi
• Sveže Cut-knjiga
• Velikim donosom Investment Program (HYIP)
• ICC 3034 ali 3039 Pismo o kreditih
• Zunajbilančne programa
• Predsednik Bank zadolžniški Trgovanje
• Prvorazredna banka instrumenti, menice, jamstva, obrti ali akreditivi
• Predsedniki evropskih bank akreditivi
• Premier Svetovne banke zadolžnice ali finančne instrumente
• Premier Garancije Zavarovanje
• Velikim donosom Zadolžniški trgovanja, s finančnimi programi, programi za upravljanje premoženja
• Velikim donosom (investicijski programi HYIP)
• Velikim donosom zadolžnic ali bankovci
  Zajamčene bankovcev
• Vmesni bankovcev
• Roll programi ali banka Programi Roll Obveznosti za
• ICC 500 ali 600 Banka zadolžniški instrument
  IMF (Mednarodni denarni sklad) Stand-by akreditivov
  IMF zavarovanih vrednostnih papirjev, menica, Bill lastniškega kapitala, ali vrednostni Obveznice
  Diskontirani ameriškem finančnem Obveznosti, najem ali zakup vrednostnih papirjev zakladnice
  Blokiranje namenskih papirjev zakladnice
• »Limited Edition« ali defacto Treasury vrednostnih papirjev
  US Dollar Obveznice, zvezne opombe, Srednja ali Vmesno bankovci ali bankovci
  Blokirani Pisma sklade in investicijske Programi, dokumentarni pisma o kreditih
  Nepreklicne Naročila plača, Spremljevalni Prvi zadolžnic, Money Bank Center
  Sveže rezano papir ali obveznic banke, banka knjiga
• Začinjeno obveznic banke
  Zasebni programi umestitev
• Zasebni programi Trading
  Mednarodno potrdilo o vlogi (LCD)
• Nepreklicno banka Naročilo (IBPO)
  Nepreklicno podjetja / Potrjen Naročilo (ICPO)
  Predsednik banka nepreklicno zaveza
• Brezkuponska L / C

Več Prime goljufij banke stavki Investicijski paziti:

• Skrivnost trgovanje Program
• Banke ali Federal Reserve bo zanika sodelovanje v teh programih
• Brez izogibanja / ne-razkritje sporazumi
• Sredstva so "Dobro, čisto, jasno, in Non-izvira iz kaznivega dejanja"
• Sredstva združeni skupaj za najnižje zneske trgovinske 10.000.000 $ ali $ 100.000.000 (včasih navedene kot "Ten [10] milijonov USD," in podobno)
• Obrestne mere zagotovljena od 6% do 100% do 1000% vsak mesec
• Trguje s samo top 10, 25, ali 50 bank na svetu, kot so Barclays in Credit Suisse
• Program podpira, odobriti ali sankcionirano s Federal Reserve Bank (FED ali FRB), Mednarodni denarni sklad (IMF), ali Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) ali Finančno ministrstvo
• "Trgovec", "posrednik", ali "posrednik"
• Le 5 do 10 "trgovci" v svetu imeli dostop do tega programa; Trader bo opravil 40 poslov vsako leto.
• Odstotek donosa bo šel v dobrodelne, socialne programe, ali humanitarnim prizadevanjem
• Ameriške vlade agencije bodo zanikajo obstoj teh programov, ker vlada ne želi svoj denar, da zapusti ZDA
• Ameriške vlade agencije poskušajo izkoristiti sredstva zase
• "Zaradi 1, 5 ali 10 let in 1 dan"
• "108" banka v bančni certifikat, ki zagotavlja načelo + 8% letno obrestno
• "Sredstva so, ki niso izvira iz kaznivega dejanja, ki so zakonito v lasti ali dodeljena za sodelovanje v določenem programu visokega premoženja Pridelek upravljanja"
• Glavnice je zagotovljeno in / ali zavarovane z akreditivi bo "Sredstva ostanejo na bančni račun, da le niste podpisnik naprej. Ta sredstva bodo uporabljena kot zavarovanje. "
• Offshore Skrbniški računi / davčni brez obresti
• Lahko pridobi premoženjske koristi prek Visa debetnimi karticami
• Svetujemo, da odstranite iz zakonitih pokojninskih / WA računov in pošiljanje sredstva za samozaposlene usmerjeni pokojninske družbe, ki collateralize sredstev z opombo, in se nato vložila v banke predsednika instrumentov
• Naš "posrednik", ima dostop do najboljših svetovih "trgovec"
• "Trgovec", "Trgovanje banka" "Izhod kupca"
• Tako so vse velike banke ali banke, da svoj denar
• Trguje, se včasih imenujejo kot "tranše"
• Le redkim izbrancem so vabljeni k sodelovanju v programu trgovanja
• Prvotno ustanovljena s strani elitnih družin, kot so Rockefellers in Gettys in Rothschildi ter s Carnegies.
• Fractionalize ali collateralize sredstva
• Delni zakoni bančne
• Namenskost porabe pri zavarovalnicah ($ 1.2M potrebno za zavarovalnico, da "obremenimo" $ l00M potreben za trgovino)
• Investicijski obdobja kotirajo na javnih naročilih bi bilo "90 bančne dni," "eno leto in en dan," ali "pet let in en dan"
• Program razvit, da odpravljajo yo-yo sindrom v bančni industriji
• "Informacije v tem dokumentu, je za namen informativne narave in ni namenjen kot pridobivanje strank, niti ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev, vse oblike"
• Vložena sredstva v celoti zavarovana z bančno garancijo potrjenega
• "Cash" Wire Transfer
• C & F ASWP
• Udobje Pismo
• "Pogojni" hitrih plačil
• Število CUSIP
• Diskontiranjem L / CS
• "Trades so posebej določena v dobo 1 leta in 1 dan, tako da ni nujno, da prikažejo v bilanci stanja banke"
• Tuje banke Nasveti
• Nepreklicno, Deljiva, prenosljiva, Prenesljive, Fractionable, Revolving potrdil L / C plačljivo 100% na vpogled
• Key-Testiran Teleks (KTT)
• Trg za nakup ali prodajo L / CS
• Dokazilo o skladih
• Dokazilo o izdelku
• Pripravljeni, pripravljeni, in sposobni (R, Z, &)
• Mehka Probe
• 2% uspešnosti Bond
• Pre-svetovanje, ki ga izda banka
• Banka odgovorna poraba sredstev
• Trditev, da je "promotor" ima stalno poslovno razmerje z veliko banko mednarodnega
• Zavrnitev podelitve "popolno razkritje" vseh vključenih
• Izraz "pooblaščeni zastopnik"
• Pripravljenosti akreditiv (SLC)

Joe Tufo, Certified Denarni tok svetovalec, Certified Specialist Capital
Specialists denarnih tokov, INC
PO Box 844
Alamo CA 94507
925-691-8200 Direktno k moji mizi
Poslovni 800-669-2700
206-984-2853 Faks
joe@joetufo.com
SKYPE: jptufo

http://www.workingcapitalfast.com

http://www.joetufo.com/blog

Sledite mi na Facebooku!

http://www.facebook.com/joetufo

Sledite mi na Twitter!

https://twitter.com/joetufo

http://www.google.com/profiles/jptufo

http://www.bit.ly/82XHOB

Opravnine Na.

Vaš # 1 Alternativni vir financiranja. Ko nas pokličite Vaš Banker pravi NE!

Poslovne in osebne linije za Credit $ 50.000 do $ 10.000.000, veliki financiranje projektov za 10.000.000 $ No Limit, komercialnih posojil, ki Akta za mala podjetja posojila, trdi Posojila Denar, Cerkev posojila, faktoring, terjatve financiranja, Merchant Cash Advance.

Govornik, pisatelj in Seminar Leader

Zagotavljanje poštene odgovore pravočasno Ni važno, kako težko je stanje.

Zaupanje, Integrity in storitev: danes tukaj, jutri tu

Kliknite na spodnjo povezavo, da se glasi naš omejitev odgovornosti

http://joetufo.com/blog/?page_id=14