Prime Bank Instrument Fraud

ni Joe Tufo

Prime Bank Instrument Fraud

Prime Bank scheme ng panloloko ng Instrument akit makabuluhang mga internasyonal na pansin, dahil ang mga indibidwal at organisasyon na nawala bilyon-bilyong dolyar sa buong mundo. "Prime Bank Fraud Instrument" ay ang pangkalahatang termino na ibinigay sa mga scheme ng panloloko na pumunta sa pamamagitan ng maraming iba't-ibang mga pangalan, kabilang ang:

  • Prime Bank Debentures
  • Prime Bank garantiya
  • Mataas na yield Trading o Roll Programa
  • Standby Sulat ng Credit
  • International Chamber of Commerce (ICC) 3039 o 3034 Sulat ng Credit
  • Garantisadong Bank Tala
  • Bawas mga mahalagang papel ng US Treasury
  • International hinggil sa pananalapi Pondo back mga mahalagang papel

Mga karaniwang halimbawa

Sa mga scheme na ito, ang pandaraya artist na kahulugan na magkaroon ng access sa isang lihim na kalakalan ng programa na sanctioned sa pamamagitan ng Federal Reserve Bank, ang mga Treasury Department, ang World Bank, ang International Chamber of Commerce, o ng International Fund hinggil sa pananalapi. Basahin ang tungkol sa isang pantay karaniwang halimbawa ng kung paano ang mapanlinlang na mundo na ito ay ipinaliwanag sa mga potensyal na mamumuhunan. Ang higit pa ang paliwanag na ibinigay sa iyo ay kahawig ito paliwanag, mas malamang na kayo ay inaalok ng isang mapanlinlang na investment.

  • Iba't-ibang "mga kalakasan bank" kalakalan programa o katulad na mga programa ng kalakalan na nag-aalok ng mga lihim, pribadong mga merkado pamumuhunan, na kung saan diwa upang mag-alok sa itaas average na nagbabalik ng merkado sa ibaba merkado na panganib sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga instrumento ng bank ay mapanlinlang.
  • Nag-aalok ng tulad ng mga programa, o pagkuha ng magagawang upang ipakilala ang mga namumuhunan sa mga tao na may access sa naturang programa, ay lumalabag sa mga pederal na batas na kabilang ang mga kriminal na batas.
  • May ay walang "sekretong" mga merkado kung saan ang mga bangko Trade mga mahalagang papel. Representasyon sa laban sa mga mapanlinlang.

Gayundin, ang mga programa ng pamumuhunan na kung saan ang isang institusyong pinansyal ay hiniling na magsulat ng isang sulat, karaniwang tinutukoy bilang isang "Hinarangan Letter Pondo," advising na pondo ay magagamit sa mga account, "malinis, at ng non-kriminal na pinagmulan," at walang "liens o encumbrances" para sa isang tiyak na oras frame, ay madalas na ginagamit upang isakatuparan ang mga scheme ng panloloko. Ang mga titik na ito ay may hindi paggamit sa lehitimong mga bilog sa banking.

Ang mga simbolo, mga pangalan, at mga produkto ng US Treasury Department ay misused sa mga scheme na ito sa maraming paraan. Ang ilang mga scheme tubusin na ang US Treasury:

  • Backs o aprubahan tulad ng mga programa
  • May isang "lihim na kalakalan kuwarto"
  • Dapat aprubahan ang makatao proyekto na konektado sa mga scheme
  • Ay binili ng mga mga mahalagang papel para sa mga mamumuhunan upang magarantiya ang laban sa pagkawala
  • May paraan sa mga pondo ng pool mamumuhunan at bumili at magbenta ng mga mahalagang papel "tulad ang Rockefellers na maaari."

Wala ng mga assertions ay totoo.

Ito ay iligal na sa umaakit sa pandaraya sa alok o pagbebenta ng isang seguridad. Sa ilalim ng karamihan ng mga pangyayari, ito ay din Labag sa batas ang magbenta ng mga mahalagang papel na hindi pa nakarehistro sa US mga mahalagang papel at Exchange Commission. Ang seguridad Isang kasama ang mga sumusunod na mga item: ". Anumang interes o instrumento karaniwang kilala bilang isang 'security'" "tandaan," "stock," "bono," at "bono" at mas pangkalahatang tuntunin tulad ng "investment kontrata" at Designating tulad instrumento ng "pautang" ay hindi baguhin ang kanilang legal na katayuan ng mga mahalagang papel. Sec v ng WJ Howey Co., Et. al, 328 US 293 (1946).

Babala Palatandaan

  • Pangalanan ang bumababa
  • Buzzwords
  • Sobrang pagkamalihim
  • Over-pag-uumasa sa pagpapatunay
  • Labis disclaimer
  • Hindi sapilitan hitsura ng propesyonalismo
  • Big manlalaro sa likod ng mga eksena
  • Mga magbubunga mga masyadong mataas
  • Kakulangan ng mga transaksyon na batayan
  • Isang pangalawang merkado na kung saan ang mga pamumuhunang maaari ay inilatag off mabilis at pakinabang
  • Flawed papeles

Ano ang Hanapin

Mayroong maraming mga term na karaniwang nakikita sa mga dokumento na iniharap sa pamamagitan ng fraudsters sa marketing ng mapanlinlang na mga scheme ng investment. Fraudsters madalas gayahin at maling paggamit ng mga lehitimong mga tuntunin sa banking. Marami sa mga sumusunod na tuntunin tunay ay na misused kasama sa mga na walang kahulugan sa totoong mundo. Sila ay thrown-sama sa mga dokumento na naglalaman ng isang halo ng mga katotohanan at gawa-gawa, madalas na nakalilito sa isang unang-time na mamumuhunan.

  • Hindi-pagdaraya
  • Hindi-pagsisiwalat
  • Magandang, Clean, Maaliwalas, at ng Non-Kriminal na Pinagmulan
  • Hinarangan Pondo Investment Program
  • Prime Bank Trading Program
  • Federal Reserve Aprubadong
  • Treasury Aprubadong
  • Roll Program
  • Hindi mababawi Pay Order
  • Prime Bank Debentures, Tala, mga garantiya, Sulat ng Credit
  • Sariwang-Cut Paper
  • Mataas na yield Investment Programa (HYIP)
  • Ng ICC 3034 o 3039 Letter ng ​​Credit
  • Off Balance Sheet Program
  • Prime Bank bono Trading
  • Prime Bank instrumento, Tala, mga garantiya, Trades, o Sulat ng Credit
  • Sulat ng Punong European Bank ng Credit
  • Punong World Bank Debentures na o Financial mga instrumento
  • Punong Insurance garantiya
  • Mataas na yield bono Trading, Financial Programa, asset Pamamahala ng Programa
  • Mataas na yield Investment Programa (HYIP)
  • Mataas na yield pangako Tala o Bank Tala
    Garantisadong Bank Tala
  • Intermediate Bank Tala
  • Programa ng roll o Bank Programa sa Roll ng bono
  • Ng ICC 500 o 600 Bank bono Instrument
    IMF (International hinggil sa pananalapi Pondo) ng taxi sa pamamagitan ng mga Titik ng Credit
    IMF-back mga mahalagang papel, Bill ng Exchange, Bill ng Equity, o back Bonds
    Bawas Obligasyon ng US Treasury, upa o pagpapaupa ng Treasury mga mahalagang papel
    Pagharang ng Itinalaga Treasury mga mahalagang papel
  • "Limited Edition" o Defacto Treasury mga mahalagang papel
    US Dollar Bonds, Pederal na mga Tala, Daluyan, o Mid-Term Tala o Mga Tala ng Bank
    Hinarangan Pondo Sulat o Investment Programa, Dokumentaryo Sulat ng Credit
    Hindi mababawi Pay Orders, mga collateral Unang Debentures, mga Pera Center Bank
    Fresh Cut Paper o mga Bank Debentures, Bank Papel
  • Tinimplahan Bank Debentures
    Pribadong Placement Programa
  • Pribadong Trading Programa
    International Sertipiko ng Deposit (LCD)
  • Hindi mababawi Bank Purchase Order (IBPO)
    Hindi mababawi Corporate / Nakumpirma Purchase Order (ICPO)
    Hindi mababawi Prime Bank pangako
  • Zero Kupon L / C

Higit pang Prime Bank Investment Fraud mga parirala upang panoorin para sa:

  • Lihim na kalakalan programa
  • Bangko o Federal Reserve ay tanggihan ng paglahok sa mga programa
  • Non-magdaya / non-pagsisiwalat Kasunduan
  • Pondo ay "Magandang, Clean, Maaliwalas, at ng Non-kriminal na Pinagmulan"
  • Pondo pooled sama-sama para sa minimum na halaga ng kalakalan ng $ 10,000,000 o $ 100,000,000 (minsan nakalista bilang "Sampung [10] Milyon USD," at ang mga tulad)
  • Mga rate ng interes ay garantisadong mula sa 6% sa 100% sa 1000% buwan bawat
  • Trades sa lamang sa itaas na 10, 25, o 50 mga bangko sa mundo, tulad ng Barclays o Credit Suisse
  • Back na programa, naaprubahan, o sanctioned sa pamamagitan ng Federal Reserve Bank (FED o FRB), ang International hinggil sa pananalapi Fund (IMF), o sa International Chamber of Commerce (ICC) o ang mga Treasury Department
  • "Mangangalakal," "Facilitator," o "Broker"
  • Lamang ng 5 hanggang 10 "negosyante" sa mundo ay may access sa program na ito; Mangangalakal ay magsagawa ng 40 trades bawat taon.
  • Ang porsyento ng ang ani ay pumunta sa karidad, panlipunan mga programa, o mga taong mapagkawanggawa pagsisikap
  • US ahensya ng gobyerno ay tanggihan ang pagkakaroon ng mga programang ito dahil Pamahalaan ay hindi gusto ang iyong pera upang iwanan ang US
  • US Government Agencies ay subukan upang sakupin ang mga pondo para sa kanilang sarili
  • "Dahil 1, 5 o 10 taon at 1 araw"
  • "108" na bangko upang bank certificate na garantiya sa prinsipyo + 8% taunang interes
  • "Ang mga pondo ng mga di-kriminal na pinagmulan, ay legal na pag-aari ng o itinalaga para sa pakikilahok sa isang tinukoy na High yield asset Management Program"
  • Punong-guro ay garantisadong at / o secure sa pamamagitan ng mga titik ng credit "Ang mga pondo ay mananatili sa isang bank account na lamang ikaw ay taga-pirma sa. Mga pondong ito ay gagamitin bilang collateral. "
  • Palayo sa pampang tiwala account / buwis libreng interes
  • Maaaring makuha ng mga nalikom sa pamamagitan ng Visa debit card
  • Pinapayuhan na alisin mula sa mga lehitimong pensiyon / WA account at magpadala ng mga pondo sa sarili direct kumpanya ng pensiyon na collateralize ang mga pondo sa isang tala, at pagkatapos ay invested sa Prime Bank instrumento
  • Ang aming "Facilitator" ay may access sa ang mundo top "negosyante"
  • "Mangangalakal" "Trading Bank" "Lumabas sa Mamimili"
  • Ang paraan na gumawa ng lahat ng mga bangko o malaking mga bangko ang kanilang pera
  • Trades ay minsan tinutukoy bilang "Tranches"
  • Lamang ng isang piliin ang ilang ay iniimbitahan na lumahok sa programa ng kalakalan
  • Orihinal na itinatag sa pamamagitan ng mga piling tao na pamilya tulad ng sa Rockefellers, Gettys, Rothschilds, at ang mga Carnegies.
  • Fractionalize o collateralize ang mga pondo
  • Fractional pagbabangko batas
  • Hypothecation sa kumpanya ng insurance ($ 1.2M na kinakailangan para sa kompanya ng seguro sa ang "hypothecate" $ l00M na kinakailangan para sa pangangalakal)
  • Panahon ng pamumuhunan na nakasiping sa kontrata ay "90 araw pagbabangko," "isang taon at isang araw," o "limang taon at isang araw"
  • Programa na binuo sa antas ang yoyo sindrom sa industriya ng pagbabangko
  • "Ang impormasyon na nilalaman sa dokumentong ito ay para sa impormasyon layunin lamang at hindi inilaan bilang isang panghihingi o isang nag-aalok upang magbenta ng anumang form ng mga mahalagang papel"
  • Invested pondo ay ganap na secure ng isang Garantiyang Bank Endorsed
  • "Cash" Wire Transfer
  • C & F ASWP
  • Aliw Letter
  • "Kondisyon" SWIFT Pagbabayad
  • CUSIP Numero
  • Discounting L / CS
  • "Trades ay partikular na itinatag sa isang panahon ng 1 taon at 1 araw, kaya ito ay hindi lumitaw sa balanse sheet ang bangko"
  • Dayuhang Bank Advice
  • Hindi mababawi, mahahati, naitatalaga, maililipat, Fractionable, umiinog, Nakumpirma na L / C mababayaran 100% sa paningin
  • Key-nasubukan teleks (KTT)
  • Market sa Bilhin o Ibenta ang L / CS
  • Patunay ng mga pondo
  • Patunay ng Produkto
  • Handa na, payag, at magagawa (R, W, & A)
  • Soft Probe
  • 2% ng Pagganap Bond
  • Pre-payuhan ibinigay sa pamamagitan ng bank
  • Bank responsable pangako ng mga pondo
  • Ang paghahabol na ang "tagataguyod" na may isang tumatag relasyon ng negosyo sa isang malaking internasyunal na bangko
  • Isang pagtanggi na magbigay ng "buong pagsisiwalat" ng lahat ng kasangkot
  • Ang expression na "inutos agent"
  • Standby titik ng credit (SLC)

Sa Joe Tufo, Certified Cash Daloy ng Consultant, Certified Capital Espesyalista
Espesyalista sa takbop ng pera, INC
PO Box 844
Alamo CA 94,507
925-691-8200 Direktang sa aking desk
800-669-2700 Negosyo
206-984-2853 Fax
joe@joetufo.com
Skype: jptufo

http://www.workingcapitalfast.com

http://www.joetufo.com/blog

Sundin ako sa Facebook!

http://www.facebook.com/joetufo

Sundin ako sa Twitter!

https://twitter.com/joetufo

http://www.google.com/profiles/jptufo

http://www.bit.ly/82XHOB

Batay ang bayad at Commission.

Ang iyong # 1 Alternatibong Pagpopondo Source. Tumawag sa Amin Kapag ang iyong tagabangko Sabi ni HINDI!!!

Negosyo at Personal na mga Linya ng Credit $ 50,000 sa $ 10,000,000, Malaking Project pagpopondo ng $ 10,000,000 sa Walang Hangganan, komersyal na pautang, SBA pautang, Hard Pera pautang, pautang ng Iglesia, Factoring, Accounts maaaring tanggapin Funding, Cash Advance ng Merchant.

Speaker, Writer, at lider ng pantas-aral

Pagbibigay ng tapat na mga Sagot sa isang napapanahong paraan kahit gaano Mahirap ang sitwasyon.

Tiwala, integridad, at Serbisyo: Narito Ngayon, Narito Bukas

Mangyaring i-click ang link sa ibaba upang basahin ang aming Disclaimer

http://joetufo.com/blog/?page_id=14

Mag-iwan ng komento

Nakaraang post:

Susunod na post: